Генеральный директор компании "Yukom" Lee Elbaz и другие сотрудники предположительно лгали о своих именах, местоположении и профессиональной квалификации; они не сообщили инвесторам, что зарабатывают на них, в то время как инвесторы не получили никакой прибыли
Израильтянка предстала перед судом США за мошенничество в размере $ 145 млн
На этой неделе начинается федеральный суд над израильтянкой, обвиняемой в США в руководстве схемой обмана десятков тысяч инвесторов по всему миру на десятки миллионов долларов.
Отбор присяжных для суда над Ли Эльбаз должен начаться во вторник в Мэриленде. Она является одной из 15 фигурантов дела и первой, кого будут судить. Пятеро из них признали свою вину и согласились сотрудничать со следствием.

Эльбаз была генеральным директором израильской компании Yukon Communications. Она обвиняется в участии в мошеннической схеме по обману инвесторов путем продажи и сбыта финансовых инструментов, известных как «бинарные опционы».

Сотрудники Yukon Communications притворялись иностранцами, лгали о своей профессиональной квалификации и использовали «сценические имена», говорят власти. Они ложно гарантировали доходность до 40 процентов. И они не сказали инвесторам, что компания, занимающаяся их «бинарными опционами», только зарабатывала деньги, если ее клиенты их теряли, сообщили в ФБР.
Они следовали сценарию звонков для успокоения инвесторов: брокер хвастался, что получает до 95 процентов дохода со своих сделок. Торговые представители обещали клиенту, что она станет миллионером в течение года, если не заберет свои пятизначные инвестиции.
 

«Если вы выиграете, то выиграю и я», — сказал брокер женщине, согласно показаниям агента ФБР.

37-летней Эльбаз предъявили обвинения по трем пунктам мошенничества и одному пункту заговора с целью совершения мошенничества в марте. Она была арестована в 2017 году после поездки в Нью-Йорк и отправлена под домашний арест после проводки 1,8 миллиона долларов.

В отдельном обвинительном заключении против девяти других обвиняемых говорится, что схема стоила инвесторам более 145 миллионов долларов по всему миру.
4159 |